| 1. 제목 | 흥아해운주식회사와 STX컨소시엄간 신주인수계약 체결 | |
| 2. 주요내용 |
당사는 재무구조 개선 및 경영정상화를 위한 공개경쟁입찰 방식의 투자유치를 통해 'STX컨소시엄'을 우선예비협상자로 선정하였으며, 다음과 같이 신주인수계약을 체결하였습니다.
= 다 음 = 가. 계약체결일 : 2020년 10월 20일 나. 계약당사자 1.회 사 : 흥아해운 주식회사 2.투자자 : - 에스티엑스마린서비스 주식회사(이하 '투자자1) - 에이피씨프라이빗에쿼티 유한회사(이하 '투자자2) 다.계약내용 1.인수총액 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000) -투자자1 : 금 삼백육십억원(\36,000,000,000) -투자자2 : 금 팔백사십억원(\84,000,000,000) ※신주의 발행가액은 1주당 금 오백원(\500)임 2.계약금 -투자자1 : 금 일백이십억원(\12,000,000,000) ※인수총액의 10%를 계약체결일에 지급 3.거래종결 선행조건 -투자자의 선행조건 1) 채무조정합의서의 체결 및 무상감자 절차 이행 2) 금융채권자협의회의 본건 거래 승인 3) 공정거래위원회의 기업결합승인 등 -회사의 선행조건 1) 금융채권자협의회의 본건 거래 승인 2) 공정거래위원회의 기업결합승인 등 4.거래종결 -투자자가 기존주식의 감자 및 금융채권자의 출자전환 효력발생일 오후 1시까지 인수대금에서 계약금 공제 금액을 회사가 지정하는 계좌에 납입 5.기 타 -본건 신주인수계약에 따라, 상기4.거래종결 이전에 거래종결이 이루어지지 않는 것을 해제조건부로 하는 채무조정합의서 체결 및 무상감자 진행 |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2020-10-20 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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-상기3. 이사회결의일(결정일)은 신주인수계약서 체결에 대한 이사회 결의 및 신주인수계약 체결일입니다.
-본 공시는<풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)>를 통해 공시된 동사 공개매각 관련 본계약 체결에 대한 확정공시입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-05-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2020-06-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-07-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-07-27 기타 경영사항(자율공시) |
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